近日，加拿大当局颁布发表要将一名澳洲籍华裔摈除出境，由于这名华裔涉嫌在多个国度进行洗钱勾当。这名华裔之所以来到加拿大是由于想在BC省的一家赌场里洗钱，成果被就地抓获，片在赌场输6亿多美元！奥秘他之前涉嫌通过澳大利亚赌场洗钱的金额就曾经高达6.4亿美元！

　　这名澳洲籍华裔是55岁的金百顺（Dan Bai Shun Jin，华裔富豪被抓！澳门赌场图音译），本年5月25日在位于BC省列治文的的河石赌场（River Rock Casino）被捕。其时，金百顺就住在赌场的酒店里面，身上带着75000美元，抵达BC省不久的他千万没想到加拿大警方这么快就能拘系他。

　　金百顺是一名常年在中国工作的澳洲籍华裔富豪，他在中国的年薪只要30万，可是他去世界各地都有奢华房产。据悉，金百顺妻子和女儿在美国加州有一栋价值270万美元的豪宅，但由于疑似是用不法转移的资金采办的，所以遭到了法庭查封，金百顺妻子还已经试图推翻查封法令，但被法庭驳回。

　　其时的法庭文件显示：“金百顺赌钱所用巨款与其已知收入程度不符，同时，他持有多个身份证明文件。这让人思疑他可能在利用别人供给的资金进行赌钱，而多本护照是为了掩盖背后供给资金的人。”

　　大温列治文市的河石赌场近年来因牵扯与炒房和贩毒相关的洗钱黑幕而被各界关心，不外此次就逮似乎和洗钱没有间接瓜葛，可能只是由于他太出名。

　　金百顺确实不是一个没没无闻的赌徒。两年前，他曾因在澳洲某赌场累计挥霍高达6.4亿美元的赌资，而被美国国税局和澳大利亚联邦差人查询拜访。按照澳洲法庭文件，金百顺被思疑在澳大利亚、美国、葡京18元和亿万先生赌场参与大规模不法洗钱。

　　不外这一次加拿大警方能拘系到这个“名人”能够说是无心插柳。加拿大边境办事局（CBSA）在威尼斯人国际机场截获了一名女子，这名女子坦诚这些钱是要去送给金百顺，所以加拿大警刚刚能顺藤摸瓜、犁庭扫穴。

　　后来在对金百顺所住酒店房间进行搜查的时候，确实找出了相关文件。文件显示打算涉及这名女子，这名女子被指示在澳门官方的一个泊车场拿走25000美元现金，然后把钱交给在河石赌场的金柏顺。由此确定了金百顺真的和这起运输大量金钱的打算相关系。

　　本年5月入境加拿大时，金百顺并没有向当局申报他曾在悉尼国际几个赌场内利用了约140万美元空头支票，而被美国通缉的现实。因而，移民官裁定他不得入境加拿大，必需被遣前往母国澳大利亚。移民官还裁定，金百顺由于有潜逃风险，所以需要被羁押直至被摈除出境，移民官不相信金百顺做出情愿回到澳大利亚的任何包管。

　　不外，金百顺的律师辩讲解没有几多证据支撑他参与洗钱的指控，金只是一个高风险的赌徒罢了。代表加拿大当局的律师则向听证会作证说，相信金百顺牵扯在澳洲洗钱，在美国也有可能，因而当局担忧他在加拿大也会如斯。于是，加拿大仍是决定将金百顺遣返。